25 articles tagged with this topic
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കള്ളപ്പണമിടപാട് കേസിൽ വീണ ടി.യുടെ പുതിയ സ്ഥാപനമായ ലേക്കർ ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. സിഎംആർഎലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വീണ പുതിയ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ…
സിഎംആര്‍എല്‍-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ വീണ തൈക്കണ്ടിയിലിന് ഇളവ് നല്‍കി ഇ ഡി. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീണയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി. കോടതിയില്‍ നിന്ന് എസ്എഫ്ഐഒ രേഖകള്‍ കൂടി…
സിഎംആൽഎൽ എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻമന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ തേടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന. കോഴിക്കോട്ട് എട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നത്. സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം…
സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ വീണ്ടും ഇ.ഡിയുടെ ചോദ്യമുനയിൽ. കൊച്ചി ഇഡി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒൻപതരയോടെ വീണ ഹാജരായി. ഈ മാസം 29ന്…
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് ഇടപാട് കേസിൽ ഹവാല ഇടപാടുകളിലേക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം. ഹവാല റാക്കറ്റിൽ വീണ വിജയനും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചില ബിസിനസുകാരും കണ്ണികളായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വീണ വിജയൻ ദുബായിലേക്ക്…
സി.എം.ആർ.എൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി. കോഴിക്കോട് കല്ലായിയിലെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന ഏഴ് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു. ഇ.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ…
2019 ജനുവരിയിൽ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റുട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) കമ്പനിയിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ്. കമ്പനി രേഖകളിൽ 133.82 കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചതായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തൽ. നികുതി…
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ തൈക്കണ്ടിക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള ലേക്കർ ഇന്ത്യയുടെ കോഴിക്കോട് ഓഫീസ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വ്യാപാര ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത്…
സിഎംആര്‍എല്‍ എക്സാലോജിക് ഇടപാടില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകള്‍ വീണ തൈകണ്ടിയിലിനെതിരെ കുരുക്ക് മുറുക്കാന്‍ ഇഡി. വീണയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികയിടപാടുകള്‍ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാന്‍ തീരുമാനം. വീണയ്ക്ക് യാത്രാവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഉടന്‍…
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി അന്വേഷണം കൂടുതൽ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായി സൂചന. കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടുകളും സേവനങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടക്കുന്നത്.സേവനമൊന്നും നല്‍കാത്ത വീണയ്ക്കും എക്‌സാലോജിക്കിനും സിഎംആര്‍എല്‍ നല്‍കിയത്…
