26 articles tagged with this topic
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കേസിൽ വീണ ടി.ക്കെതിരായ ഇഡി അന്വേഷണം കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്ക്. വീണയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പണമൊഴുക്കുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസിൽ വീണയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇഡി നീക്കം…
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് ഇടപാട് കേസിൽ ഹവാല ഇടപാടുകളിലേക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം. ഹവാല റാക്കറ്റിൽ വീണ വിജയനും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചില ബിസിനസുകാരും കണ്ണികളായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വീണ വിജയൻ ദുബായിലേക്ക്…
വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണമിടപാട് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 2023 ഏപ്രിലിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതടക്കമുള്ള…
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കള്ളപ്പണമിടപാട് കേസിൽ വീണ ടി.യുടെ പുതിയ സ്ഥാപനമായ ലേക്കർ ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. സിഎംആർഎലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വീണ പുതിയ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇഡിയുടെ…
തൃശൂർ വലപ്പാട് മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 20 കോടിയിലേറെ രൂപ തട്ടിയെന്ന കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേസിലെ പ്രതി കൊല്ലം സ്വദേശി ധന്യ മോഹനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.2024-ൽ വലപ്പാട്…
സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കള്ളപ്പണമിടപാട് കേസിൽ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടികൾ അവസാനഘട്ടത്തിലെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കിയാണ് ഇഡി പ്രതികളുടെ സ്വത്തുകണ്ടുക്കെട്ടാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യനിര്ണയം പൂര്ത്തിയാക്കി വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് ഇഡി ഹെഡ്…
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സിപിഐഎമ്മിനെ 68-ാം പ്രതിയാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ പാർട്ടി. പി.എം.എൽ.എ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സിപിഐഎമ്മിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച തൃശ്ശൂർ ഇ.എം.എസ് സ്ക്വയറിൽ…
മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന്റെ മറവിൽ നടന്ന അവയവക്കച്ചവട കേസിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ പരിശോധനകൾക്ക് പിന്നാലെ റാക്കറ്റിലെ പ്രധാന ഇടനിലക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഡെബിൻ ജോസഫിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അതേസമയം,…
സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്ന വീണ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കടക്കുകയാണ്. സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരശേഖരണവും മൂല്യനിർണയവും പൂർത്തിയായതായാണ് വിവരം.…
സിഎംആര്എല് എക്സാലോജിക് ഇടപാടില് വീണ ടിയുടെ ഭര്ത്താവ് പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എംഎല്എയിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇഡി. വീണയ്ക്ക് സിഎംആര്എല് നല്കിയ പണം റിയാസിനടക്കം ലഭിച്ചോ എന്നതിലാണ് പരിശോധന. സിഎംആര്എലിന് നല്കിയ സേവനം സംബന്ധിച്ചും നല്കിയ…
സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസ് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിലേക്ക് എത്തുമോ? മകൾ ടി വീണയ്ക്ക് സിഎംആർഎല്ലിന്റെ കരാർ കിട്ടിയത് പിതാവ് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഈ നീക്കത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഏക ലോജിക്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശരിയാണ്…
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി അന്വേഷണം കൂടുതൽ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായി സൂചന. കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടുകളും സേവനങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധന നടക്കുന്നത്.സേവനമൊന്നും നല്കാത്ത വീണയ്ക്കും എക്സാലോജിക്കിനും സിഎംആര്എല് നല്കിയത്…
സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ടിയുടെ മൊഴികളിൽ അവ്യക്തതയെന്ന് ഇഡി. രണ്ടാംഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സിഎംആർഎൽ നൽകിയ പണത്തിന്റെ വിനിയോഗത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനായില്ല. 10 മണിക്കൂറോളം…
സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ വീണ്ടും ഇ.ഡിയുടെ ചോദ്യമുനയിൽ. കൊച്ചി ഇഡി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒൻപതരയോടെ വീണ ഹാജരായി. ഈ മാസം 29ന്…
സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സിഎംആര്എല് എംഡി ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇ ഡി. ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ ഭാര്യയും സിഎംആര്എല് ഡയറക്ടറുമായ ജയ, മകനും എംഡിയുമായ ശരണ്…
