സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കേസിൽ വീണ ടി.ക്കെതിരായ ഇഡി അന്വേഷണം കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്ക്. വീണയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പണമൊഴുക്കുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസിൽ വീണയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇഡി നീക്കം നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീണയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഇഡി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മെയ് 27ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് സിഎംആർഎലിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
സിഎംആർഎലിൽ നിന്ന് സേവനം നൽകിയതിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക് പുറമെ വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഇഡിയുടെ പരിശോധനയിലാണ്. ഇടപാടുകളുടെ ഉറവിടം, പണമെത്തിയ വഴികൾ, കൈമാറ്റം നടന്ന വ്യക്തികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്.
വീണയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇഡി നീക്കം. സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കേസിൽ പണമിടപാടുകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.അതേസമയം, ഹവാല ഇടപാടുകൾ, ദുബായിലേക്ക് അയച്ചതായി പറയുന്ന പണം, പ്രത്യേക സിം കാർഡ് ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ ഇവ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച് പറയാനാകില്ല.സിഎംആർഎലിൽ നിന്ന് എക്സാലോജിക്കിന് ലഭിച്ച പണമിടപാടുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ ‘പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ക്രൈം’ ആണോ എന്നതടക്കമാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്.
